|
|
|
ПрАТ “Овідіопольське автотранспортне підприємство”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
22509862 |
 Телефон: |
(067) 5193184 |
 e-mail: |
д/н |
| Юридична адреса: |
Україна, 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Овідіополь, вул.Одеська, буд.8 |
|
|
| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
93.85 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту правлiння за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту товариства в новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Рiчними загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Черьомухiну Вiру Саватiєвну, Костюк Валентину Володимирiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Лисенко Дмитра Олександровича. Обрати секретарем зборiв Лисенко Вiк-торiю Вiталiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв. 4 питання: Затвердити звiт правлiння товариства за 2016 р. 5 питання: Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2016 р. 6 питання: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. 7 питання: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9 питання: Уповноважити голову правлiння ПрАТ "ОВIДIОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" Лисенко Вiталiя Олександровича (IНН 2578904170) пiдписати статут товариства в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. 10 питання: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, за-став (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчи-нятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнан-сової звiтностi товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 1 млн.грн. Надати повноваження головi правлiння товариства Лисенко В.О. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визна-чати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення тако-го правочину. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|